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    江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司關于召開2023年度股東大會的公告

    來源:發布時間:2024年04月03日

    各位股東:

      江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)根據第四屆董事會第二十三次會議決議精神,定于2024年4月23日召開本行2023年度股東大會?,F將有關事項通知如下:

      一、會議基本情況

      1.會議屆次:本行2023年度股東大會

      2.會議時間:2024年4月23日(星期二)上午9:00,會期半天,請各位股東提前進入會場。

      3.會議地點:揚州農商銀行總部2樓會議室(揚州市同泰路107號)。

      4.會議召集人:本行董事會。

      5.會議表決方式:現場記名方式投票表決。

      如會議時間或地點變更,本行將及時在門戶網站http://www.yhhb-china.com上予以通知

      二、會議出席對象及要求

      1.本行全體股東(全體股東均有權出席,并可以委托代理人出席會議和參加表決,代理人不必是本行的股東)。

      2.本行聘請的律師。

      3.其他有關人員。

      4.與會股東或代理人交通費、食宿費自理。

      三、會議審議事項

     ?。ㄒ唬h報告、議案

      1.審議2023年度董事會工作報告

      2.審議2023年度監事會工作報告

      3.審議2023年財務決算及2024年財務預算的議案

      4.審議2023年度利潤分配議案

      5.審議2023年度董事薪酬兌現方案的議案

      6.審議2023年度監事薪酬兌現方案的議案

      7.審議關于增加注冊資本的議案

      8.審議修訂《江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司章程》的議案

      9.審議聘請會計師事務所的議案

      10.審議關于修訂《江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法》的議案

      11.審議2023年度三農業務發展戰略執行情況報告

      12.審議2023年度關聯交易管理專項報告

      13.審議關于股東名稱修改的議案

      14.審議監事會對董事會、董事、監事、高級管理層及其成員2023年度履職情況的評價報告

      15.按本行《章程》規定,需要審議的其他事項

     ?。ǘh通報

      1.聽取2023年度大股東相關情況的評估報告

      2.聽取2023年度獨立董事履職報告

      3.聽取關于貫徹落實《2023年轄內農村商業銀行監管工作的意見》的報告

      四、會議登記方法

      1.法人股東需持公司證明、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記;

      2.自然人股東需持本人身份證、股權證辦理登記;

      3.委托代理人需持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股權證進行登記;

      4.異地股東可以用信函或其他方式辦理登記手續。授權委托書可在本行網站http://www.yhhb-china.com下載。

      5.登記時間:2024年4月3日-4月16日。

      6.登記地點:本行在揚州市內各支行營業廳及本行董事會辦公室(揚州市同泰路107號)。

      7.未在規定的時間內辦理有效登記的股東將視為自動放棄參加本次股東大會的權利。

      五、聯系人及聯系方式

      聯 系 人:王胤,盧慧雅

      聯系電話:0514-82990219

      通訊地址:江蘇省揚州市同泰路107號

      郵    編:225000

      特此通知。

      附件1.股東大會回執、委托書、提案表.pdf

      附件2:2023年度股東大會議案.rar

      江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司

      2024年4月3日

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